Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 4 марта 2022 г. – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров Общества, принятых на заседании 4 марта 2022 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»):

·          Отменил ранее принятые решения Совета директоров Общества от 17 февраля 2022 года по следующим вопросам повестки дня:

- О созыве годового Общего собрания акционеров Обществ;

- О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;

- О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления;

- О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

- О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 отчетный год.

·          В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества Совету директоров при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по результатам 2021 года включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению.

Совет директоров принял решение отменить проведение годового общего собрания акционеров, созванного на 25 марта 2022 года. Годовое собрание акционеров будет проведено в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.