Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 18 февраля 2022 г. – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров Общества, принятых на заседании 17 февраля 2022 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»):

·           Принял к сведению финансовые результаты деятельности Общества в 2021 году.

·           Утвердил бюджет Общества на 2022 год.

·           Принял к сведению доклад о ходе реализации проекта Общества в области ESG, утвердил Отчет о практике корпоративного управления в Обществе в 2021 году, одобрил План дальнейшего развития практики корпоративного управления Общества на 2022 год и утвердил Отчет о соблюдении Обществом его информационной политики.

·           Созвал годовое общее собрание акционеров на 25 марта 2022 года (ГОСА) в форме собрания и определил возможность дистанционного участия в ГОСА с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

·           Утвердил повестку дня ГОСА, установил 28 февраля 2022 года датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА, а также утвердил текст и форму сообщения акционерам о проведении ГОСА и перечень информации, предоставляемой акционерам.

·           Предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2021 отчетный год.

·           Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 130 рублей 27 копеек на одну обыкновенную акцию. Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 апреля 2022 года.

·           Принял к сведению отчеты Председателей Комитета по инвестициям и стратегическому планированию, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и рекомендации Комитетов Совету директоров.

·           Утвердил результаты исполнения Генеральным директором и заместителем Генерального директора ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2021 года.

·           Утвердил результаты исполнения КПЭ в 2021 году и целевые КПЭ для оценочного периода 2022 год в соответствии с Положением о программе долгосрочного вознаграждения сотрудников Общества;

·           Утвердил Программу «LTI Плюс» долгосрочного вознаграждения ключевых сотрудников Общества, в том числе КПЭ Программы.

·           Утвердил Положение о политике вознаграждения членов Правления Общества.

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.